Клиенты за два месяца вывели из банков Латвии

Продолжение                                                                             в начало

Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Им дали две недели для того, чтобы представить Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала свои новые бизнес-планы работы на будущее.

Принятию этих решений предшествовал скандал с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCen обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников.

Минфин объяснил, какие компании — пустышки

Министерство финансов Латвии разработало поправки к закону о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. Минфин дает определение, что стоит считать компаниями-пустышками, от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Поправки правительство рассмотрит в самое ближайшее время, пишет Dienas Bizness.

В хранилище банка

Банкам Латвии дали 14 дней, чтобы решить, как “выгонять” нерезидентов

После приятия этих поправок, считает Минфин, попыток провести через Латвию сомнительные деньги станет меньше.

По данным Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала, в 4-м квартале 2017 года доля компаний-пустышек от всего оборота банковской отрасли составляла 27,8%. Если измерить этот показатель только от оборота банков, обслуживающих нерезидентов, то эта доля еще выше — 44,52%.

Какие компании считают пустышками? Если они соответствуют хотя бы одному из признаков:

— нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, а также деятельность юридического лица не несет никакой экономической ценности (или несет, но несущественную часть), и клиент не может документами доказать обратное;

— в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не предусматривают подачу финансовых отчетов о деятельности компании;

— в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, у него нет конкретного места (помещения, офиса), где оно ведет хозяйственную деятельность.

Минфин пояснил, что первые два пункта для определения “пустышек” являются наиболее важными.

Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Им дали две недели для того, чтобы представить Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала свои новые бизнес-планы работы на будущее.

Принятию этих решений предшествовал скандал с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCen обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников.

Минфин объяснил, какие компании — пустышки

 

Министерство финансов Латвии разработало поправки к закону о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. Минфин дает определение, что стоит считать компаниями-пустышками, от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Поправки правительство рассмотрит в самое ближайшее время, пишет Dienas Bizness.

В хранилище банка

Банкам Латвии дали 14 дней, чтобы решить, как “выгонять” нерезидентов

 

После приятия этих поправок, считает Минфин, попыток провести через Латвию сомнительные деньги станет меньше.

 

По данным Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала, в 4-м квартале 2017 года доля компаний-пустышек от всего оборота банковской отрасли составляла 27,8%. Если измерить этот показатель только от оборота банков, обслуживающих нерезидентов, то эта доля еще выше — 44,52%.

 

Какие компании считают пустышками? Если они соответствуют хотя бы одному из признаков:

 

— нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, а также деятельность юридического лица не несет никакой экономической ценности (или несет, но несущественную часть), и клиент не может документами доказать обратное;

 

— в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не предусматривают подачу финансовых отчетов о деятельности компании;

— в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, у него нет конкретного места (помещения, офиса), где оно ведет хозяйственную деятельность.

 

Минфин пояснил, что первые два пункта для определения “пустышек” являются наиболее важными.

 

 

США предъявили ABLV Bank очень серьезные обвинения, не представив доказательств американскому Минфину, прежде чем писать письма Латвии, нужно разобраться с обслуживанием нерезидентов в своей стране, считает Янис Мотиванс

helpsoc,

в начало