о подозрительных сделках клиентов

[:ru]Латвийские банки ежедневно сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных сделках клиентов, сказал в интервью Latvijas Radio представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков и член правления банка Citadele Улдис Упениекс.
__________________________________________________________________________

Подписка-pierakst./.Subscribe to “HELPSOC”
</strong

__________________________________________________________________________

Он говорит, что как только банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов, то сообщают СГД или Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Такие случаи происходят каждый день.

Упениекс отмечает, что мнение банковских аналитиков о подозрительных сделках субъективное, а переданную информацию о сделках дальше оценивают уже сами службы. Самые частые сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах»

 

 

Удивительно полезное замечание Упениекса, говорит о том, что банки выполняют распоряжения правительства, банка Латвии и VID ( СГД),

Но только не к корпоративным солидным клиентам, для Вас бизнес, мы открыты, а с остальными мы строго, всё под контролем.Так что не бойтесь директора фирм не до Вас, налоговой. Этакий посыл!

 

 

Упениекс говорит:

  • банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Такие случаи происходят каждый день.

 

То есть,  по его словам в Латвии, каждый день происходит либо отмывание денег, либо мошенничество, либо банки, законным способом, не в состоянии отделить сделки обычного клиента, от преступного действия.

 

Упениекс отмечает

  • сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах»

 

– То есть, с признаками  получения зарплат «в конвертах», банки ознакомлены хорошо. Но, когда фирмы тысячами проводят сделки одномоментно:  внёс, снял, про это, ни слова, хотя именно это и есть преступление,  прикрываемое банком:

кто не в курсе: «внёс, снял», это операция проводиться, когда оператору банка

подаются  наличные деньги, и платёж на перечисление  на фирму  «Пупкина», и тут же документ на снятие наличными «Пупкиным»,  той же суммы ( за вычетом услуг банка ( и клиент доволен и банк не в накладе), при

этом, совсем необязательно, иметь данную сумму, для банка важно получить свои деньги за услуги, а в кассе по документам полный порядок.( минус это, «Пупкин», им можете быть Вы на свой страх и риск, либо некто, кого полностью контролируете).

Для борьбы, именно, с подобными схемами и разрабатывались, подобные регулы, а не для борьбы с конвертами.

Но Упениекс, считает иначе, как указано выше, а значит, банкам выгодно докладывать о значительных мелких сделках, обычных людей с наличными,

Чтобы не привлекать внимание к своим дорогим клиентам.

 

И чем это не пример саботажа, предъявленных ему( банку) требований ?

Или эти требования бездумны и  дошли до таких сумм, что обычный пользователь, попадает под раздачу с налоговой службой?

 

В любом случае, регулирующий орган недостаточно компетентен, либо

сам Упениекс, не отдаёт отчёта за свои слова.[:en]Латвийские банки ежедневно сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных сделках клиентов, сказал в интервью Latvijas Radio представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков и член правления банка Citadele Улдис Упениекс.

Он говорит, что как только банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов, то сообщают СГД или Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Такие случаи происходят каждый день.

Упениекс отмечает, что мнение банковских аналитиков о подозрительных сделках субъективное, а переданную информацию о сделках дальше оценивают уже сами службы. Самые частые сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах»

 

 

Удивительно полезное замечание Упениекса, говорит о том, что банки выполняют распоряжения правительства, банка Латвии и VID ( СГД),

Но только не к корпоративным солидным клиентам, для Вас бизнес, мы открыты, а с остальными мы строго, всё под контролем.Так что не бойтесь директора фирм не до Вас, налоговой. Этакий посыл!

 

 

Упениекс говорит:

  • банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Такие случаи происходят каждый день.

 

То есть,  по его словам в Латвии, каждый день происходит либо отмывание денег, либо мошенничество, либо банки, законным способом, не в состоянии отделить сделки обычного клиента, от преступного действия.

 

Упениекс отмечает

  • сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах»

 

– То есть, с признаками  получения зарплат «в конвертах», банки ознакомлены хорошо. Но, когда фирмы тысячами проводят сделки одномоментно:  внёс, снял, про это, ни слова, хотя именно это и есть преступление,  прикрываемое банком:

кто не в курсе: «внёс, снял», это операция проводиться, когда оператору банка

подаются  наличные деньги, и платёж на перечисление  на фирму  «Пупкина», и тут же документ на снятие наличными «Пупкиным»,  той же суммы ( за вычетом услуг банка ( и клиент доволен и банк не в накладе), при

этом, совсем необязательно, иметь данную сумму, для банка важно получить свои деньги за услуги, а в кассе по документам полный порядок.( минус это, «Пупкин», им можете быть Вы на свой страх и риск, либо некто, кого полностью контролируете).

Для борьбы, именно, с подобными схемами и разрабатывались, подобные регулы, а не для борьбы с конвертами.

Но Упениекс, считает иначе, как указано выше, а значит, банкам выгодно докладывать о значительных мелких сделках, обычных людей с наличными,

Чтобы не привлекать внимание к своим дорогим клиентам.

 

И чем это не пример саботажа, предъявленных ему( банку) требований ?

Или эти требования бездумны и  дошли до таких сумм, что обычный пользователь, попадает под раздачу с налоговой службой?

 

В любом случае, регулирующий орган недостаточно компетентен, либо

сам Упениекс, не отдаёт отчёта за свои слова.[:LV]Латвийские банки ежедневно сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных сделках клиентов, сказал в интервью Latvijas Radio представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков и член правления банка Citadele Улдис Упениекс.

Он говорит, что как только банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов, то сообщают СГД или Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Такие случаи происходят каждый день.

Упениекс отмечает, что мнение банковских аналитиков о подозрительных сделках субъективное, а переданную информацию о сделках дальше оценивают уже сами службы. Самые частые сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах»

 

 

Удивительно полезное замечание Упениекса, говорит о том, что банки выполняют распоряжения правительства, банка Латвии и VID ( СГД),

Но только не к корпоративным солидным клиентам, для Вас бизнес, мы открыты, а с остальными мы строго, всё под контролем.Так что не бойтесь директора фирм не до Вас, налоговой. Этакий посыл!

 

 

Упениекс говорит:

  • банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Такие случаи происходят каждый день.

 

То есть,  по его словам в Латвии, каждый день происходит либо отмывание денег, либо мошенничество, либо банки, законным способом, не в состоянии отделить сделки обычного клиента, от преступного действия.

 

Упениекс отмечает

  • сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах»

 

– То есть, с признаками  получения зарплат «в конвертах», банки ознакомлены хорошо. Но, когда фирмы тысячами проводят сделки одномоментно:  внёс, снял, про это, ни слова, хотя именно это и есть преступление,  прикрываемое банком:

кто не в курсе: «внёс, снял», это операция проводиться, когда оператору банка

подаются  наличные деньги, и платёж на перечисление  на фирму  «Пупкина», и тут же документ на снятие наличными «Пупкиным»,  той же суммы ( за вычетом услуг банка ( и клиент доволен и банк не в накладе), при

этом, совсем необязательно, иметь данную сумму, для банка важно получить свои деньги за услуги, а в кассе по документам полный порядок.( минус это, «Пупкин», им можете быть Вы на свой страх и риск, либо некто, кого полностью контролируете).

Для борьбы, именно, с подобными схемами и разрабатывались, подобные регулы, а не для борьбы с конвертами.

Но Упениекс, считает иначе, как указано выше, а значит, банкам выгодно докладывать о значительных мелких сделках, обычных людей с наличными,

Чтобы не привлекать внимание к своим дорогим клиентам.

 

И чем это не пример саботажа, предъявленных ему( банку) требований ?

Или эти требования бездумны и  дошли до таких сумм, что обычный пользователь, попадает под раздачу с налоговой службой?

 

В любом случае, регулирующий орган недостаточно компетентен, либо

сам Упениекс, не отдаёт отчёта за свои слова.[:]