В связи с установленными ЕС и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) санкциями против России в настоящее время в латвийских банках заморожено около 8 млн евро
Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK). отметила, что банки предоставили соответствующие данные после первоначальной оценки.
Сумма замороженных средств может увеличиться с учетом того, что анализ еще ведется, операции по некоторым счетам клиентов с высоким уровнем риска приостановлены на время изучения и вводятся новые санкции.
В латвийских банках выявлено одно физлицо и 15 юридических лиц, которые прямо не включены в санационные списки, но установлена принадлежность или контроль санкционированных лиц над этими лицами, поэтому их средства были заморожены.
Комиссия отмечает, что латвийский финансовый сектор уже ранее внедрил подход, который рассматривает Россию как юрисдикцию с высоким уровнем риска, поэтому российские депозиты в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и составляют всего 1,1% общего объема.
FKTK отслеживает актуальную информацию о введенных санкциях, участвует в работе иностранных учреждений, а также оказывает консультационную поддержку финансовым учреждениям. Более сложные ситуации оцениваются совместно с другими государственными учреждениями.
FKTK призывает проявлять понимание, если банки задают дополнительные вопросы о цели или деталях платежа в Россию или Белоруссию или из них. Цель этого дополнительного изучения — обеспечить, чтобы платежи не производились лицам, включенным в санационный список, или от их имени.
На сайте FKTK создан раздел fktk_lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/ ( убери знак нижнего подчёркивания и вставь . в окне браузера, из ссылки и она заработает),
где представлена актуальная информация о санкциях ЕС и OFAC против России и Белоруссии.
тэги: helpsoc, Латвия, заморожено 8 миллионов евро россиян, В латвийских банках, о санкциях ЕС и OFAC против России и Белоруссии, в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). FKTK создан раздел, санационные списки,
tags: helpsoc, Латвия, заморожено 8 миллионов евро россиян, В латвийских банках, о санкциях ЕС и OFAC против России и Белоруссии, в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). FKTK создан раздел, санационные списки,